धनंजय कुलकर्णी के अनुसार, दोनों आरोपियों के पास से 137 विदेशी रिस्ट वॉच और 7 महंगी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं ,दोनों गोरेगांव के एक पॉश इलाके में रहते हैं और उनके फ्लैट और ऑफिस का किराया ही कई लाख रुपये है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार लीना और शेखर ने पिछले डेढ़ सालों में इस रैकेट के जरिए करीब 10 करोड़ रुपये का घोटाला किया है और पूछताछ में कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं. दोनों आरोपियों ने एक फर्जी इनवेस्टमेंट कंपनी खोलकर निवेशकों को बेहद कम समय में 10 गुना रकम देने का वादा किया था. मगर जब निवेशक रसीद पर लिखी गई तारीख पर रकम लेने गए, तो लीना और शेखर बहाने बनाने लगे.